미국에서 2억4000만달러가 넘는 비트코인을 탈취한 일당이 슈퍼카와 전용기, 고급 주택 등에 거액을 사용하다 FBI 수사로 적발됐다고 AP통신이 보도했습니다.
이들은 2024년 8월 18일 워싱턴DC의 장기 암호화폐 투자자에게 구글과 암호화폐 거래소 관계자를 사칭해 접근한 뒤 보안정보를 확보해 4100 BTC 이상을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 이후 여러 거래소 등을 거쳐 자금을 세탁하고 현금화했습니다.
주범으로 지목된 말론 램(Malone Lam)과 일당은 한 달 동안 로스앤젤레스 나이트클럽에서 400만달러를 사용했으며, 램은 200만달러짜리 시계와 30대 이상의 포르쉐·람보르기니·페라리 등을 구매한 것으로 조사됐습니다.
수사의 결정적 단서는 공범 잔디엘 세라노가 약 3000만달러 상당의 탈취 암호화폐를 보관할 거래소 계정을 만들면서 IP 주소를 숨기지 않은 것이었습니다. 현재 총 18명이 기소됐으며 10명이 이미 유죄를 인정했습니다. 공범 3명은 선고를 받았고, 램은 오는 화요일 유죄 인정 절차를 위한 심리를 앞두고 있습니다.
출처
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ