据美联社报道，一个在美国盗取超过2.4亿美元比特币的团伙在超跑、私人飞机和豪宅等方面大肆花费后，被FBI调查锁定。
据指控，这些人于2024年8月18日冒充谷歌和加密货币交易所工作人员，接触一名长期投资加密货币的华盛顿特区投资者，在获取安全信息后窃取了超过4100枚BTC。随后，他们通过多个交易所及其他渠道洗钱并套现。
调查显示，被指认为主犯的马龙·拉姆（Malone Lam）及其同伙曾在一个月内于洛杉矶夜店消费400万美元；拉姆还被调查发现购买了一块价值200万美元的手表，以及30多辆保时捷、兰博基尼和法拉利。
案件取得关键突破，是因为同伙赞迪尔·塞拉诺（Zandiel Serrano）创建了一个用于存放约3000万美元被盗加密货币的交易所账户，却没有隐藏自己的IP地址。目前共有18人被起诉，其中10人已经认罪。3名同伙已被判刑，拉姆则将于周二出席认罪程序听证。
来源
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ