美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)已下令阻止全球加密貨幣交易所 MEXC 進入美國金融體系。
FinCEN 表示,2021年5月至2026年5月期間,MEXC 經手了至少160億美元的交易,涉及伊朗、北韓和俄羅斯規避制裁,以及網路犯罪等活動。
其中,與規避俄羅斯制裁有關的交易約為15億美元;與美國、歐盟和英國制裁對象直接交易的金額也達到2.32億美元。調查還發現,同一期間 MEXC 與40多家伊朗加密貨幣交易所直接收付約10億美元,並處理了約2200萬美元與伊朗中央銀行、伊斯蘭革命衛隊(IRGC)及聖城軍有關的交易。
根據該命令,美國金融機構將不得處理涉及 MEXC 的資金轉帳。該措施將在刊登於《聯邦公報》30天後生效。
