Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала распоряжение, блокирующее доступ глобальной криптовалютной биржи MEXC к финансовой системе США.
В FinCEN заявили, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC провела операции как минимум на $16 млрд, связанные с обходом санкций Ираном, КНДР и Россией, а также с киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.
Из них около $1,5 млрд пришлось на операции, связанные с обходом санкций против России, а объем прямых операций с лицами и организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании, достиг $232 млн. Расследование также установило, что за тот же период MEXC напрямую отправила и получила около $1 млрд от более чем 40 иранских криптовалютных бирж, а также обработала примерно $22 млн в операциях, связанных с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и силами «Кудс».
В соответствии с распоряжением американским финансовым учреждениям будет запрещено обрабатывать переводы средств, связанные с MEXC. Мера вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.