Sekelompok orang yang diduga mencuri Bitcoin senilai lebih dari US$240 juta di Amerika Serikat terungkap melalui penyelidikan FBI setelah menghabiskan banyak uang untuk supercar, jet pribadi, dan rumah mewah, lapor Associated Press.
Mereka diduga mendekati seorang investor cryptocurrency jangka panjang di Washington, D.C., pada 18 Agustus 2024 dengan menyamar sebagai perwakilan Google dan bursa cryptocurrency. Setelah memperoleh informasi keamanan, mereka diduga menguras lebih dari 4.100 BTC. Dana tersebut kemudian dicuci dan dicairkan melalui beberapa bursa serta saluran lainnya.
Penyelidik menemukan bahwa Malone Lam, yang disebut sebagai dalang utama, dan para rekannya menghabiskan US$4 juta di klub malam Los Angeles selama satu bulan. Lam juga diduga membeli jam tangan senilai US$2 juta serta lebih dari 30 mobil Porsche, Lamborghini, dan Ferrari.
Petunjuk penting muncul ketika kaki tangan mereka, Zandiel Serrano, membuat akun bursa untuk menyimpan cryptocurrency curian senilai sekitar US$30 juta tanpa menyembunyikan alamat IP-nya. Sebanyak 18 orang telah didakwa, dan 10 di antaranya telah mengaku bersalah. Tiga kaki tangan telah dijatuhi hukuman, sementara Lam dijadwalkan menghadiri sidang pada Selasa untuk proses pengakuan bersalah.
Sumber
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ