Группа, обвиняемая в краже биткоинов на сумму более $240 млн в США, была выявлена в результате расследования ФБР после крупных расходов на суперкары, частные самолёты и элитные дома, сообщило Associated Press.
По версии обвинения, 18 августа 2024 года они связались с давним инвестором в криптовалюты из Вашингтона, округ Колумбия, выдавая себя за представителей Google и криптовалютной биржи. Получив данные безопасности, они предположительно вывели более 4100 BTC. Затем средства отмывались и обналичивались через несколько бирж и другие каналы.
Как установили следователи, Малон Лэм (Malone Lam), которого называют предполагаемым организатором, и его сообщники потратили $4 млн в ночных клубах Лос-Анджелеса за один месяц. Лэм также, как установило расследование, приобрёл часы стоимостью $2 млн и более 30 автомобилей Porsche, Lamborghini и Ferrari.
Решающей уликой стало то, что сообщник Зандиэл Серрано (Zandiel Serrano) создал аккаунт на бирже для хранения похищенной криптовалюты примерно на $30 млн, не скрыв свой IP-адрес. Всего обвинения предъявлены 18 людям, 10 из них уже признали вину. Трое сообщников получили приговоры, а Лэма во вторник ожидает слушание в рамках процедуры признания вины.
Источники
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ