Una banda acusada de robar más de 240 millones de dólares en Bitcoin en Estados Unidos fue identificada gracias a una investigación del FBI después de gastar grandes sumas en superdeportivos, aviones privados y viviendas de lujo, informó Associated Press.
Según la acusación, el 18 de agosto de 2024 se acercaron a un inversor de criptomonedas de larga trayectoria en Washington D. C. haciéndose pasar por representantes de Google y de un exchange de criptomonedas. Tras obtener información de seguridad, presuntamente sustrajeron más de 4.100 BTC. Posteriormente, blanquearon y convirtieron los fondos en efectivo a través de varios exchanges y otros canales.
Los investigadores determinaron que Malone Lam, señalado como presunto cabecilla, y sus cómplices gastaron 4 millones de dólares en clubes nocturnos de Los Ángeles durante un mes. También se investiga que Lam compró un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 Porsche, Lamborghini y Ferrari.
Una pista decisiva fue que el cómplice Zandiel Serrano creó una cuenta en un exchange para almacenar criptomonedas robadas por un valor aproximado de 30 millones de dólares sin ocultar su dirección IP. En total, 18 personas han sido acusadas y 10 ya se han declarado culpables. Tres cómplices han sido condenados, mientras que Lam tiene programada para el martes una vista para el procedimiento de declaración de culpabilidad.
Fuentes
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ