美聯社報導，一個在美國竊取逾2.4億美元比特幣的集團，在超跑、私人飛機和豪宅等方面大筆消費後，遭FBI調查查獲。
這些人涉嫌於2024年8月18日冒充Google及加密貨幣交易所人員，接觸一名長期投資加密貨幣的華盛頓特區投資人，取得安全資訊後竊走逾4,100枚BTC。其後，他們透過多家交易所及其他管道洗錢並套現。
調查顯示，被指為主犯的馬龍·拉姆（Malone Lam）及其同夥曾在一個月內於洛杉磯夜店花費400萬美元；調查也發現，拉姆購買了一只價值200萬美元的手錶，以及30多輛保時捷、藍寶堅尼和法拉利。
案件的關鍵線索是，同夥贊迪爾·塞拉諾（Zandiel Serrano）建立了一個用來存放約3,000萬美元被竊加密貨幣的交易所帳戶，卻沒有隱藏自己的IP位址。目前共有18人遭起訴，其中10人已認罪。3名同夥已被判刑，拉姆則預定於週二出席認罪程序聽證。
來源
- Associated Press — Party’s over for crypto scammers who went on a spending spree after a $240 million bitcoin theft — 2026-09-07 — AP NewsU.S. Department of Justice — Indictment Charges Two in $230 Million Cryptocurrency Scam — 2024-09-19 — U.S. DOJ